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고객지원

                    주주총회 소집공고

                                    (제8기 정기)


주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.


 회사 정관 제17조에 의하여 제8기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여주시기 바랍니다. 

또한, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 

대하여는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.


1. 일 시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 공단2로 23, 코미코 F동 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건
     - 제1호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
                          연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) 

     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건

             제2-1호 의안 : 사내이사 최용하 선임의 건

             제2-2호 의안 : 사내이사 전선규 중임의 건

성명

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

체납사실

여부

부실기업

경영사실

여부

법령상

결격사유

유무

최용하

     성균관대학교 기계공학 학사

前) (주)코미코 미국법인 총괄, 사장

現) (주)코미코 대표이사

이사회

해당없음




전선규

     서울대학교 경영학 석사

現) (주)미코 회장

이사회

최대주주




    
- 제3호 의안 : 감사 선임의 건

             제3-1호 의안 : 감사 최종헌 중임의 건

성명

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

체납사실

여부

부실기업

경영사실

여부

법령상

결격사유

유무

최종헌

     고려대학교 사회학 박사

前) 경정: 경무기획국 외

     총경: 방배서장 외

     경무관: 서울청 외

     치안감: 중앙경찰학교장,

              경찰청경무인사기획관 외

現) 한라대학교 초빙교수

現) (주)코미코 감사

이사회

해당없음




   
     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

        (자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 

주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 

대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. 

 

5. 서면에 의한 의결권 행사

 당사는 정관 제27조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고 있습니다. 주주님께서는 서면에 의한 의결권 행사서에 

의안별 찬ㆍ반을 표기하신 후 주주총회 전일까지 도착할 수 있도록 우편 등의 방법으로 송부하여 주시기 바랍니다.

※ 서면에 의한 의결권 행사서 제출처 

   - (17567) 경기도 안성시 공단2로 23, (주)코미코 재경팀

  

6. 경영참고사항 비치 

 상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 

증권대행부 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
     - 인터넷, 모바일 공통 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 03월 29일

     - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

   다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인
        후 의안별로 의결권 행사

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
        경우 전자투표는 기권으로 처리

 

8. 주주총회 참석 시 지참물 안내

   - 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

   - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 

                     위임인 인감증명서 또는 신분증사본 1부, 대리인 신분증 

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

9. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


※ 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 안내사항

 코로나바이러스감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한(비대면 의결권 행사) 

전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 

 주주총회에 참석하시는 주주님들을 대상으로 ‘열화상 카메라’ 또는 ‘디지털 체온계’등으로 체온을 측정할 수 있으며, 

발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할수 있음을 알려드립니다.

 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.

 

 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 등이 있는 경우, 이와 관련된 모든 결정을 

대표이사에게 일임하여 장소 등을 정하고, 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

 

 주주 및 관계자분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁 드립니다.

  

2021 년  3월  15일

  

주식회사 코미코
대 표 이 사  최 용 하 (직인 생략)



궁금하신 사항은 고객의 소리를 통해 문의주시면 성실히 답변해 드리겠습니다.

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