본문바로가기

고객지원


                                제9기 정기주주총회 소집 통지서

 





주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.



회사 정관 제17조에 의하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

또한, 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 의결권 있는 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 

갈음하오니 양지하시기 바랍니다.



1. 일 시 : 2022330() 오전 9



2. 장 소 : 경기도 안성시 공단223, 코미코 F4층 대회의실



3. 회의 목적사항



. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고



. 부의안건


- 1호 의안 : 9기 재무제표(이익잉여금처분계산서() 포함)

연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 550원 포함)

   

   - 2호 의안 : 정관 개정의 건 (별첨1)



   - 3호 의안 : 이사 선임의 건

          제3-1호 의안 : 사내이사 장성수 선임의 건

          3-2호 의안 : 사외이사 김용준 중임의 건



성명

주요약력

추천인

최대주주

와의관계

체납사실

여부

부실기업

경영사실

여부

법령상

결격사유

유무

장성수

- 울산대학교 재료공학 학사
- (
)코미코 안성법인 총괄, 부사장 ()

- ()코미코 중국 총괄 동사장, 부사장 ()

이사회

해당없음




김용준

- 서울대학교 경영학 학사
- University of Texas, USA
경영학 석사
- Northwestern University, USA
마케팅 박사
-
한국 경영학회 회장 (2019~2021)
-
성균관대학 중국대학원장, 경영대학 교수 ()

이사회

해당없음






- 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건



- 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



(자세한 사항은 III 경영참고사항, 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항



금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다

따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

5. 서면에 의한 의결권 행사



당사는 정관 제27조의2에 의하여 서면에 의한 의결권 행사를 실시하고 있습니다.

주주님께서는 서면에 의한 의결권 행사서에 의안별 찬ㆍ반을 표기하신 후 주주총회 전일까지 도착할 수 있도록 우편 등의 방법으로 송부하여 주시기 바랍니다.


※ 서면에 의한 의결권 행사서 제출처

- (17567) 경기도 안성시 공단223, ()코미코 경영기획팀

 

6. 경영참고사항 비치



상법 제542조의4 3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점에 비치하였고, 당사 홈페이지, 금융위원회, 한국예탁결제원 증권대행부 및 한국거래소에 전자 

공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


7.
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항



당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 

활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

궁금하신 사항은 고객의 소리를 통해 문의주시면 성실히 답변해 드리겠습니다.

고객의소리 >